DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-072

东华软件股份公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议，于 2022 年12 月2 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022 年 12 月6 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人， 会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》；

同意公司向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请综合授信人民币10 亿 元，敞口人民币7 亿，期限一年，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由公 司自有合法资金提供全部保证金担保，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 向银行申请综合授信及担保的议案》。

具体内容详见公司于2022 年12 月7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银 行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-073）。

三、备查文件

第七届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年十二月七日