DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-015

东华软件股份公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于 2022 年3 月22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022 年3 月25 日上午10：00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，会 议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任 期届满暨补选独立董事的议案》；

独立董事发表了独立意见。详见2022 年3 月26 日刊登在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独 立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2022 年3 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请综合授信 及担保事项的公告》（公告编号：2022-017）。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公 司提供担保的议案》；

详见2022 年3 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：2022-018）。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。

详见2022 年3 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2022-019）。

三、备查文件

第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月二十六日