DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-112

东华软件股份公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2021 年11 月22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年 11月30 日下午14:30 以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人， 实到8 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 增资扩股暨引入战略投资者的议案》；

详见2021 年11 月30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨引入战 略投资者的公告》(公告编号：2021-0113)。

三、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十二月一日