DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-078

东华软件股份公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021 年9 月6 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年9 月10 日上午10:30 以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人，会议由监事会召 集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 股权转让暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次关于控股子公司股权转让暨关联交易的事项 符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本 次交易事项遵循了市场公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司 财务及经营状况产生不利影响。因此，监事会同意公司执行调整后的控股子公司 股权转让方案。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2021 年9 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告 编号：2021-079)。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年九月十一日