DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-035

东华软件股份公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021 年5 月8 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年5 月12 日上午10:30 以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人，会议由监事会召 集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2021 年度日 常关联交易预计的议案》，该事项需提交股东大会审议。

监事会认为：公司2021 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发 展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性 和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见2021 年5 月13 日刊登在《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-041)。

三、备查文件

第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年五月十三日