DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-033

东华软件股份公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开了第七届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 因公司1 名非独立董事辞任和1 名独立董事任期届满，公司第七届董事会成员人 数相应进行调整。因此公司董事会组成人数相应减少至8 人，并拟对现行《公司 章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由10 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。	第一百零六条 董事会由8 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。

除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权 董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2021 年4 月28 日召 开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次 《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日