DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-010

东华软件股份公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021 年3 月18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年3 月 22 日下午15:00 以现场表决方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人，会议由 监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。

监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变 更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本 次会计政策变更。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见2021 年3 月23 日刊登在《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华 软件股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-013)。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届监事会第十二次会议决议。

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特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年三月二十三日

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