DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-083

东华软件股份公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020 年6 月5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020 年6 月9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛向东 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的 议案》；

同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000 万元设立 “东华软件（合肥）有限公司”，其中公司以自筹资金出资1,000 万元，占注册 资本的10%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币9,000 万元，占 注册资本的90%。

详情参见2020 年6 月10 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》 (公告编号：2020-084)。

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信业务的议案》；

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同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信综合授信额度100,000 万元（含现有业务余额），其中子公司北京东华合创科技有限公司和东华医为科 技有限公司，可用流动资金贷款额度各500 万元，业务期限最长为6 年，担保方 式为信用。

3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。

同意公司全资子公司东华医为科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申 请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，其中敞口额度不超过人民币700 万 元，额度期限一年。东华医为科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带 责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

详情参见2020 年6 月10 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于为全资子公司提 供担保的公告》(公告编号：2020-085)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年六月十日

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