DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-050

东华软件股份公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020 年4 月20 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020 年4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请流动资金贷款的议案》；

同意公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款10,000 万元人民币， 期限一年，担保方式为信用。

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信业务的议案》；

同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币100,000 万元，期限一年，信用方式。

3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资 子公司提供担保的议案》。

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同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向江苏银行股份有限公司 北京分行申请1,000 万元的授信额度，授信期限一年。公司为北京东华合创科技 有限公司在江苏银行股份有限公司北京分行申请的授信1,000 万元提供最高额 连带责任保证担保，担保期限一年，具体以签订的《最高额保证合同》约定为准。

详情参见2020 年4 月23 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对全资子公司提供担 保的公告》(公告编号：2020-051)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十三日

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