DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-030

东华软件股份公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020 年3 月11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020 年3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议:

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师 事务所暨聘任2019 年度审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。详情参见2020 年3 月 14 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《东华软件股份公司关于变更会计师事务所暨聘任2019 年度审计机构的公告》 (公告编号：2020-032)。

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 疫情防控专项贷款的议案》；

详情参见2020 年3 月14 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于向银行申请疫情防控 专项贷款的公告》(公告编号：2020-033)。

3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及 担保事项的议案（一）》；

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详情参见2020 年3 月14 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项 的公告（一）》(公告编号：2020-034)。

• 4、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及

• 担保事项的议案（二）》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情参见2020 年3 月14 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于银行授信及担保 事项的公告（二）》(公告编号：2020-035)。

5、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》。

详情参见2020 年3 月14 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-036)。

二、备查文件

《东华软件股份公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年三月十四日

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