DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

东华软件股份公司

独立董事关于第七届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作 为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意 见：

经审阅本次会议选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认为 公司第七届董事会第一次会议选举薛向东先生为董事长，吕波先生为副董事长；聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员拥有履行职责所具 备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，最近三年内未受到未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法 规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信 被执行人”。

综上所述，同意选举薛向东先生为公司第七届董事会董事长、选举吕波先生为 公司副董事长、总经理，聘任杨健先生为公司董事会秘书，聘任金伟先生、李建国 先生、夏金崇先生、林文平先生、杨健先生、王佺先生、韩士斌先生、徐德力先生、 董国勇先生、阮晋先生、侯志国先生、任安彪先生、尹继南先生为公司副总经理； 聘任叶莉女士为公司财务总监，聘任张雯女士为公司证券事务代表，聘任朱景秀女 士为公司内审部负责人；以上人员任期三年，与董事会一致。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 之签章页）

李 燕 栾大龙 王以朋 刘尔奎

年 月 日

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