DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-088

东华软件股份公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月14 日召开了2018 年第三次临时股东大会并审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议 案》，因此公司董事会组成人数相应增加至11 人，并拟对现行《公司章程》相应 条款进行修改，具体情况如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由10 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。	第一百零六条 董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。

除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权 董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2018 年10 月26 日 召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018 年度第四次临 时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的 核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年十月二十九日

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