DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-030

东华软件股份公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2018 年4 月15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018 年4 月 20 日下午15:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由总经理吕波主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决， 形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司2017 年年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司2017 年年度报告》全文详见2018 年4 月21 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-029）。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经 理工作报告》；

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事 会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司2017 年年度报告》全文之“第四节 经营 情况讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙分别向董事会提交了《2017 年

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度独立董事述职报告》，并将在公司2017 年年度股东大会述职。独立董事述职报 告详见2018 年4 月21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务 决算报告》；

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第 03010035 号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入72.90 亿元，比上年同 期增长12.56%；营业利润7.59 亿元，比上年同期下降 15.52%；利润总额7.61 亿元，比上年同期下降23.89%；归属于上市公司股东的净利润6.64 亿元，比上 年同期下降26.22%。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

五、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润 分配预案》；

公司2017 年度利润分配预案以公司总股本3,139,787,560 为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。经权益分派后，剩余未分 配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司2017 年度股东大会审议，批准后实施。

独立董事对本议案发表了意见，详见2018 年4 月21 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2017 年相关事项的独立意见》。

六、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司2017 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司2017 年度内部控制自我评价报告》详见2018 年4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2018 年4 月21 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任2018 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

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截至2017 年12 月31 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公 司提供了17 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北 京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度财务审计机构，负责会计 报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 200 万元。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2018 年4 月21 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

八、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司高 级管理人员2017 年度薪酬考核的议案》；

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考 核委员会对公司高级管理人员2017 年度综合业绩考评结果，公司现任高级管理 人员共16 人，年薪总计809.90 万元。关于2017 年度公司高级管理人员薪酬具 体情况详见《东华软件股份公司2017 年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见，详见2018 年4 月21 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2017 年相关事项的独立意见》。

九、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司关于召开2017 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。

十、会议以10 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司2018 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2018 年第一季度报告》全文详见2018 年4 月21 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-034）。

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十一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司2017 年度社会责任报告》；

具体内容详见2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2017 年度 社会责任报告》。

十二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于修订公 司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-035）。

本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政 策变更的公告》（公告编号：2018-036）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2017 年4 月21 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司关于计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商 誉减值准备的公告》（公告编号：2018-037）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2018 年4 月21 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股

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份公司关于发行股份购买资产2017 年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》；

具体内容详见2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于发行股 份购买资产2017 年度盈利实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2018-038）。

十六、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司关于向银行申请贷款暨存单质押的议案》；

同意公司向海南银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币28,500 万元，贷款到期日为2019 年2 月22 日，由公司向海南银行提供人民币30,000 万元存单做质押。

详情刊登在2018 年4 月21 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于向银行申请贷 款暨存单质押的公告》（公告编号：2018-039）。

十七、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件关 于对外投资设立淮北东华企云科技有限责任公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立淮北东华企云科 技有限责任公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2018 年4 月21 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》 （公告编号：2018-040）。

十八、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司对外投资设立新疆东华大数据有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资人民币2,000万元对外投资设立新疆东华大数据有 限公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2018 年4 月21 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》 （公告编号：2018-041）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年四月二十一日

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