DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-099

东华软件股份公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于2017 年12 月15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017 年12 月 26 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由 董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立桂林东华软件有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币20,000万元，设立“桂林东华软件有限公 司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年12月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号： 2017-100）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十二月二十七日

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