DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-075

东华软件股份公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人， 3 名监事和部分高管列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2017 年第三季度报告》全文及正文 ;

《东华软件股份公司 2017 年第三季度报告》全文详见 2017 年 10 月 27 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-077）。

二、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立重庆东华软件有限公司的议案》 ;

同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立重庆东华软件有 限公司，占注册资本的 100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》 （公告编号：2017-078）。

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三、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 云南东华软件有限公司的议案》 ;

同意公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立云南东华软件有 限公司，占注册资本的 100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》 （公告编号：2017-079）。

四、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 北京中能博泰科技有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资人民币 7,650 万元对外投资北京中能博泰科技有限 公司，投资完成后，公司持有北京中能博泰科技有限公司 51%股权。

详情刊登在 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(三)》 （公告编号：2017-080）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

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