DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-072

东华软件股份公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次 会议，于2017 年10 月13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议 于2017 年10 月19 日上午9:30 以通讯表决的方式进行。会议应到董事10 人， 实到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董 事书面表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立雄安东华全球软件研发有限公司的议案》。

详情参见2017 年10 月20 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于对外投资 设立雄安东华全球软件研发有限公司的公告》（公告编号：2017-073）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==