DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-053

东华软件股份公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，于2017 年7 月24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017 年8 月3 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董 事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决 议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立贵州东华黔通云服务有限公司的议案》；

同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元， 设立“贵州东华黔通云服务有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占 注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册 资本的51%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年8月4日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告 编号：2017-054）。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立海南博育云科技有限公司的议案》；

同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民10,000 万元，设立“海南博育云科技有限公司”，其中公司以自筹资金出资9,900万元，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元， 占注册资本的1%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年8月4日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告 编号：2017-055）。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公 司东华智慧城市股份有限公司减少注册资本的议案》；

同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司（以下简称“东华智慧城 市”）减少注册资本，本次减资后，东华智慧城市的注册资本由10,000 万元减至 5,000 万元。

详情参见2017 年8 月4 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于控股子公司减少注册资本的 公告》（公告编号：2017-056）。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公 司广州东华合创数码科技有限公司增加注册资本的议案》。

同意公司控股子公司广州东华合创数码科技有限公司（以下简称“广州东 华”）增加注册资本，本次增资后，广州东华的注册资本由100 万元增至5,000 万元。

详情参见2017 年8 月4 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于控股子公司增加注册资本的 公告》（公告编号：2017-057）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年八月四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==