DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-043

东华软件股份公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2017 年6 月2 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017 年6 月12 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董 事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决 议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立东华软件（安阳）有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华软件（安阳）有限 公司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年6月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公 告编号：2017-044）。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立河北东华冀通软件有限公司的议案》；

同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元， 设立“河北东华冀通软件有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注 册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资 本的51%。

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（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2017年6月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公 告编号：2017-045）。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”） 使用未分配利润18,000 万元转增注册资本，本次以未分配利润转增注册资本后， 神州新桥的注册资本由12,000 万元增至30,000 万元，神州新桥仍为公司的全资 子公司，公司持其100%的股权。

详情参见2017 年6 月13 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于全资子公司神州新桥科技有 限公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2017-046）。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。

同意公司全资子公司东华星联科技有限公司（以下简称“东华星联”）减少 注册资本，本次减资后，东华星联的注册资本由20,000 万元减至1,000 万元，。 各股东按出资比例同比例进行减资，东华星联仍为本公司全资子公司，公司持其 100%的股权。

详情参见2017 年6 月13 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于全资子公司减少册资本的公 告》（公告编号：2017-047）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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二零一七年六月十三日