DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-027

东华软件股份公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2017 年4 月15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017 年4 月 26 日上午9：30 在公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由 董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司2016 年年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司2016 年年度报告》全文详见2017 年4 月27 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-026）。

本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经 理工作报告》；

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事 会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司2016 年年度报告》全文之“第四节 经营 情况讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙分别向董事会提交了《2016 年

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度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会述职。独立董事述职报告 详见2017 年4 月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务 决算报告》；

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03010060 号无保留意见的审计报告，公司2016 年度主要经营指标情况如下：报 告期内，公司实现营业收入64.77 亿元，比上年同期增长15.05%；营业利润8.98 亿元，比上年同期下降21.86%；利润总额10.00 亿元，比上年同期下降19.33%； 归属于上市公司股东的净利润9.00 亿元，比上年同期下降21.21%。

本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。

五、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润 分配预案》；

公司以总股本1,569,893,780 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.5 元（含税）；同时，向全体股东每10 股送红股10 股。经权益分派后， 剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司2016 年度股东大会审议，批准后实施。

独立董事对本议案发表了意见，详见2017 年4 月27 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2016 年相关事项的独立意见》。

六、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开发行 可转换公司债券募集资金专用账户销户的议案》；

具体内容详见2017 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件关于公开发行可转 换公司债券募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2017-030）。

七、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件2016 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司2016 年度内部控制自我评价报告》详见2017 年4 月

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27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2017 年4 月27 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至2016 年12 月31 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公 司提供了16 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北 京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务审计机构，负责会计 报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 150 万元。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2017 年4 月27 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。

九、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司高 级管理人员2016 年度薪酬考核的议案》；

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考 核委员会对公司高级管理人员2016 年度综合业绩考评结果，公司现任高级管理 人员共13 人，年薪总计615.62 万元。关于2016 年度公司高级管理人员薪酬具 体情况详见《东华软件股份公司2016 年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见，详见2017 年4 月27 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2016 年相关事项的独立意见》。 十、会议以10 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司2017 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2017 年第一季度报告》全文详见2017 年4 月27 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-032）。

十一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见2017 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。

十二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股 份公司2016 年度社会责任报告》；

具体内容详见2017 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2016 年度 社会责任报告》。

十三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整董 事会各专门委员会人员组成的议案》，同意调整董事会各专门委员会人员组成如 下：

• （1）董事会审计委员会委员：李燕、林中、杨健，其中李燕任主席；

• （2）董事会战略委员会委员：范玉顺、薛向东、吕波，其中范玉顺任主席；

• （3）董事会提名委员会委员：林中、栾大龙、薛向东，其中林中任主席；

• （4）董事会薪酬与考核委员会委员：栾大龙、李燕、范玉顺、薛向东，其

• 中栾大龙任主席。

十四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投 资设立大同东华软件有限公司的议案》；

具体内容详见2017 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公 告》（公告编号：2017-033）。

十五、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行股

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份购买资产2016 年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》；

具体内容详见2017 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于发行股 份购买资产2016 年度盈利实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2017-034）。

十六、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》。

具体内容详见2017 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商 誉减值准备的公告》（公告编号：2017-035）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2017 年4 月27 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年四月二十七日

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