DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-005

东华软件股份公司

第五届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第十七次会议，于2017 年1 月6 日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2017 年1 月18 日上午10:30 在公司会 议室召开。应出席会议监事3 人，实际出席3 人，会议由监事会召集人苏根继先 生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提名公司第六届监事会股 东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰为公司第六届监事会股东代 表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

公司第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的 股东代表监事候选人将提交到公司2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式 审议选举。

公司第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

东华软件股份公司 二零一七年一月十九日

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公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

郭玉杰 先生：中国国籍，现年53岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、 泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先生的 妻弟，持有公司股份47,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券 交易所惩戒。

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