DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 19, 2016

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2016-093

东华软件股份公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议，于 2016 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016 年 10 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审 议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于终止资产重组事 项的议案》；

公司于 2015 年 12 月 21 日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公告公司正 在筹划重大事项，经申请公司股票于 2015 年 12 月 21 日下午 13：00 时起临时停 牌；公司于 2016 年 6 月 16 日公告了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金预案》等文件，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购 买梅林、梅立合计持有的江苏群立世纪投资发展有限公司 100%的股权；周红艳、 王丹、魏凯、冯永强合计持有的江苏联旺信息科技有限公司 70%的股权；上海亿 成科技有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云街 股权投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽和熙创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）、上海云梯股权投资管理合伙企业 （有限合伙）、上海汇嘉创业投资有限公司、杨建兴、唐斌、陆乃将合计持有的 上海云视科技股份有限公司 100%的股权。

本次重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积极推进重 组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作，经多次反复

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沟通，交易各方无法对核心交易条款达成一致意见。经审慎研究，综合考虑目前 的资本市场环境，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，公司决定终 止本次资产重组。

详情参见 2016 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司终止资产重组的 公告》（公告编号：2016-094）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十月二十日

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