DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 26, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-013

东华软件股份公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十 三次会议，于2016 年2 月18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会 议于2016 年2 月26 日下午14:00 在公司会议室召开。会议应到董事10 人，实 到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事 举手表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行股份 购买资产事项延期复牌的议案》；

因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票于 2015 年 12 月 21 日下午 13:00 时起临时停牌。由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大， 且本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016 年3 月21 日前无法完成全部工作。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利 益，公司现申请股票延期复牌，并于2016 年6 月21 日前披露本次发行股份购买 资产预案或报告书，按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。

董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，该议案经董事会审议通过 后需提交股东大会审批。

详情参见2016 年2 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股 份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-014）。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名栾大

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龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

因公司独立董事耿建新先生提出辞职，董事会提名栾大龙先生（简历见后文 附件）为公司新的独立董事候选人，独立董事对此发表了独立意见，认为独立董 事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 同意提名栾大龙先生为新的独立董事候选人，相关独立意见详见2016 年2 月27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》；

详情参见2016 年2 月27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2016 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。

四、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资 子公司向银行申请综合授信业务的议案》；

同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国银行股份有限公 司深圳中心区支行申请综合授信人民币10,000 万元，期限一年。业务包括：流 动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。子公司使用额度时由 本公司提供连带责任担保。

五、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司提供担保的议案》。

同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国银行股份有限公 司深圳中心区支行申请综合授信人民币10,000 万元，期限一年。业务包括：流 动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。子公司使用额度时由 本公司提供连带责任担保。

详情参见2016 年2 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司提 供担保的公告》（公告编号：2016-016）。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

二零一六年二月二十七日

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附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

栾大龙先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾就任军事科 学院研究员。栾大龙先生自2003 年就读于西北工业大学，并于2007 年获得博士 学位。栾大龙先生目前未担任其他上市公司独立董事职务。栾大龙先生与公司其 他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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