DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

东华软件股份公司独立董事

关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2015 年8 月27 日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象 和期权数量的议案》，作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定，就公司股票期权激励计划相关事项发表独立意见如下：

公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人 员逝世，2 名激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公 司董事会对《股票期权激励计划（草案）修订稿》的激励对象名单进行调整，并 对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的公司《股票期权激 励计划（草案）修订稿》授予的尚未行权的股票期权数量调整为565.188 万份， 激励对象由335 人调整为333 人。

调整后的公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象不存 在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的 确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划激励 对象和期权数量的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

耿建新 林 中 范玉顺 李 燕

年 月 日

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