DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 3, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-104

东华软件股份公司

第五届董事会第二十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的通 知和会议议案于2015 年7 月27 日以电子邮件的方式发出，会议于2015 年8 月 3 日上午9：30 在公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，全体监事 列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 天津南大通用数据技术股份有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资4,000万元对外投资天津南大通用数据技术股份有 限公司（以下简称“南大通用”），其中200万元进入南大通用的注册资本，占 其公司注册资本的1.83%，其余3,800万元计入南大通用的资本公积。（以上各项 内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年8月4日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公 告编号：2015-105）。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立瑞客东华转化医学研究中心有限公司的议案》。

同意公司与北京瑞客福医疗科技发展有限公司共同出资人民币5,000万元， 设立“瑞客东华转化医学研究中心有限公司”，其中公司以自筹资金出资人民币 2,000万元，占注册资本的40%；北京瑞客福医疗科技发展有限公司3,000万元，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

占注册资本的60%

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年8月4日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公 告编号：2015-106）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年8 月4 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==