DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-089

东华软件股份公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第二十五次会议，于2015 年6 月24 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015 年6 月30 日上午9:00 在 公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，3 名监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案》；

同意公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人 民币3 亿元，有效期一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 保函、进口信用证、进口押汇等业务，担保方式为信用。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子 公司提供担保的议案》；

同意子公司北京联银通科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南 礼士路支行申请综合授信人民币8,000 万元，有效期两年。业务包括：流动资金 贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使 用时由本公司提供连带责任保证担保。

详情参见2015 年7 月1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》

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（公告编号：2015-090）。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参 与天津津微首佳软件技术有限公司60%股权转让项目的议案》。

天津津微软件技术有限公司于2015 年6 月4 日起以挂牌方式，对其合计持 有的津微首佳60%的股权进行转让，挂牌价格为1,200 万元。同意公司参与此项 目，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转 让项目的相关事宜。

详情参见2015 年7 月1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与天津津微首佳软件技术有 限公司60%股权转让项目的议案》（公告编号：2015-091）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年7 月1 日

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附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

李燕女士，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中央财经大 学教授、博士生导师。李燕女士自 1978 年就读于中央财政金融学院（现中央财 经大学），并于 1982 年获得学士学位。李燕女士目前还兼任北京华力创通科技股 份有限公司、安徽荃银高科股份有限公司的独立董事。李燕女士与公司其他董事、 监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有 公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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