DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 25, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-070

东华软件股份公司

第五届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通 知和会议议案于2015 年5 月15 日以电子邮件的方式发出，会议于2015 年5 月 25 日上午9：30 在公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，全体监 事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立苏州东华软件科技有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立苏州东华软件科技有限公司， 占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》 （公告编号：2015-071）。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立东华软件（绵阳）有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资10,000 万元投资设立东华软件（绵阳）有限公司， 占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》 （公告编号：2015-072）。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月26 日

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