DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 6, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-053

东华软件股份公司

第五届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议，于2015 年4 月30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015 年5 月6 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董 事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决 议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购北京 万兴新锐科技发展有限公司股权的议案》。

为了增强公司在医疗领域持续盈利能力和竞争能力，结合公司的发展规划和 实际生产经营需要，公司与拉萨晋泉投资管理有限公司签署《北京万兴新锐科技 发展有限公司股权转让协议》，公司使用自有资金1.53亿元人民币收购拉萨晋泉 投资管理有限公司持有的北京万兴新锐科技发展有限公司（以下简称“万兴新锐” 或“标的公司”）51%的股权，收购完成后，万兴新锐将成为本公司控股子公司。

万兴新锐成立于1999年，是一家致力于北京市公共卫生信息化业务的高科技 公司。万兴新锐拥有HITB行业应用平台、DRGs医院端应用、电子病历和健康管理 平台等一系列卫生细化的产品线，是北京地区重要的公共卫生信息化供应商，参 与了北京版DRGs的编制，并作为北京市卫生主管部门DRGs项目的唯一技术合作方， 其自主开发的“北京DRGs分组器软件”，已取得北京市医院管理研究所的独家授 权。随着DRGs评价规则在全国卫生医疗领域的推广，将对卫生监管部门、医院都 产生一系列的管理变革，卫生主管部门和医院的信息化管理系统将逐步更新至基

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于DRGs规则信息系统。目前上市公司医疗业务板块中很重要的一部分业务就是为 医院客户架设和部署HIS系统（医院信息管理系统），两家公司结合后，标的公司 的技术可以更好的补充上市公司HIS系统的产品性能，而且利用标的公司在DRGs 领域的突出地位，可以更好的开拓医院市场业务；另一方面，凭借标的公司在公 共卫生信息化领域的多年积累，可以很好的增强公司在该方面的能力，有力的提 升公司在区域卫生信息化方面的市场竞争能力。

公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

详情刊登在2015 年5 月7 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公 告编号：2015-054）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月7 日

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