DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-031

东华软件股份公司

第五届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第十八次会议，于2015 年3 月27 日以电子 邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015 年4 月2 日上午9:30 以通讯 表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人 民币1 亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 保函、进口信用证、进口押汇等业务，担保方式为信用。

二、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司提供担保的议案》。

同意子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京 南礼士路支行申请综合授信人民币1 亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷 款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使用 时由本公司提供连带责任保证担保。

详情参见2015 年4 月3 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公 告》（公告编号：2015-032）。

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三、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立内蒙古东华软件有限公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万 元，设立“内蒙古东华软件有限公司”，其中本公司出资人民币4,950万元，占注 册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。 （以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年4月3日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件对外投资公告》（公告编号： 2015-033）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年4 月3 日

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