DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 8, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-025

东华软件股份公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第十七次会议，于2015 年2 月28 日以电子 邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015 年3 月6 日上午9:00 在公司 会议室召开。会议应到董事10 人，实到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名李燕 女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

因公司独立董事同生辉先生提出辞职，董事会提名李燕女士（简历见附件） 为公司新的独立董事候选人，独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选 人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提 名李燕女士为新的独立董事候选人，相关独立意见详见2015 年3 月9 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案》；

同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币100,000 万 元（含现有业务余额），有效期两年，提款期不超过一年。业务品种为：1、流动 资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函额度45,000 万元，其中流动资金贷款 额度不超过30,000 万元；2、进口信用证、进口押汇、同业代付融资5,000 万元；

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3、债券包销额度50,000 万元提款期自合同订立之日起1 年，每笔流动资金贷款、 银行承兑汇票、非融资性保函期限不超过1 年，每笔进口信用证、进口押汇、同 业代付融资期限不超过6 个月。最低执行同档次贷款基准利率及规定费率。担保 方式为信用，由借款人的法定代表人薛向东及配偶郭玉梅承担个人无限连带责 任。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

详情参见2015 年3 月9 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2015 年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年3 月9 日

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附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

李燕女士，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中央财经大 学教授、博士生导师。李燕女士自 1978 年就读于中央财政金融学院（现中央财 经大学），并于 1982 年获得学士学位。李燕女士目前还兼任北京华力创通科技股 份有限公司、安徽荃银高科股份有限公司的独立董事。李燕女士与公司其他董事、 监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有 公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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