DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 8, 2015

东华软件股份公司独立董事关于补选独立董事的独立意见

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2015 年 3 月 6 日召开，会议审议通过了《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立 董事候选人的议案》，作为公司独立董事，依据根据《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》的有关规定和要求，就公司补选独立董事的相关事项发表独立意见如下：

一、公司董事会关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

二、独立董事候选人李燕女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

三、同意提名李燕女士为公司独立董事候选人。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事对提名独立董事候选人的独立意 见》之签字页） 独立董事签字：

范玉顺 林 中	耿建新 同生辉

年 月 日

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