DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Feb 2, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-015

东华软件股份公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年 2 月 2 日收到公司 独立董事同生辉先生的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济 实体中兼职”的规定，同生辉先生请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去 董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员的职务。辞职后，同生 辉先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于同生辉先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定 要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》 的有关规定，同生辉先生辞职报告将在将在股东大会选举出新任独立董事后方 可生效。在此期间，同生辉先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委 员会委员、董事会提名委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事 会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人， 在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对同生辉先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司 规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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2015 年 2 月 3 日