DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-011

东华软件股份公司

第五届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第十六次会议，于2015 年1 月21 日以电子 邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015 年1 月26 日上午9:30 以通 讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛向东主持， 3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》。

同意东华软件股份公司（以下简称“公司”或本公司）与北京首都创业集团 有限公司、北京首创融资担保有限公司、北京市农业投资有限公司、首正德盛资 本管理有限公司、首创置业股份有限公司、北京水星投资管理有限责任公司、首 创经中（天津）投资有限公司、嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）在北京 签署《投资协议》。根据协议约定，九方共同出资人民币2 亿元，设立“北京首 创金融资产交易信息服务股份有限公司”，其中：

东华软件股份公司出资人民币1,000 万元，占注册资本的5%；

北京首都创业集团有限公司出资人民币4,000 万元，占注册资本的20%； 北京首创融资担保有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 北京市农业投资有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 首正德盛资本管理有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 首创置业股份有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

北京首创股份有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%；

首创经中（天津）投资有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）出资人民币3,000万元，占注册资 本的15%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年1月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》 （公告编号：2015-012）。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资 设立东华教育云有限公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万 元，设立“东华教育云有限公司”，其中本公司出资人民币4,950万元，占注册资 本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年1月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》 （公告编号：2015-013）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年1 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==