DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

东华软件股份公司独立董事关于关于调整股票期权激励计划激 励对象和期权数量的独立意见

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015 年1月20日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权 数量的议案》，作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定，就公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的相关事项 发表独立意见如下：

公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人 员发生变化，部分激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同 意公司董事会对《股票期权激励计划（草案）修订稿》的激励对象名单进行调整， 并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的公司《股票期权 激励计划（草案）修订稿》授予的股票期权数量调整为1132.456 万份，激励对 象由343 人调整为335 人。

调整后的公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象不存 在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的 确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划激励 对象和期权数量的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

范玉顺 耿建新 林中 同生辉

年 月 日

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