DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-105

东华软件股份公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第十三次会议，于 2014 年 10 月 20 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 10 月 28 日上午 9:30 以 通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，3 名监事列席，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：

1 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2014 第三季度报告全文及正文》；

《东华软件股份公司 2014 年第三季度报告》全文详见 2014 年 10 月 29 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-108）详见 2014 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，详见 2014 年 10 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司独立董事关 于公司会计政策变更的独立意见》。

公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计

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准则规定进行的合理变更，符合法律、法规和新会计准则的相关规定。执行变更 后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。

3 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案》；

同意公司向广发银行奥运村支行申请综合授信人民币 3.9 亿元（含现有授信 余额），有效期一年，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进 口押汇、非融资性保函等。公司总部使用额度不超过人民币 3 亿元，公司下属子 公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信 （授信品种与公司一致），两家子公司使用额度合计不超过人民币 9,000 万元， 其中北京东华合创科技有限公司限额 1,000 万元，北京神州新桥科技有限公司限 额 8,000 万元，两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

4 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司 提供担保的议案》。

公司向广发银行奥运村支行申请综合授信人民币 3.9 亿元（含现有授信余 额），公司总部使用额度不超过人民币 3 亿元，公司下属子公司北京东华合创科 技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、可以使用本授信（授信品种与公司一 致），两家子公司使用额度合计不超过人民币 9,000 万元，其中北京东华合创科 技有限公司限额 1,000 万元，北京神州新桥科技有限公司限额 8,000 万元，两家 子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2014 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司 提供担保的公告》（公告编号：2014-109）。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

2014 年 10 月 29 日

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