DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-027

东华软件股份公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第十一次会议，于 2014 年 8 月 15 日以电子 邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 8 月 25 日下午 14：00 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，2 名监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2014 半年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司 2014 半年度报告》全文详见 2014 年 8 月 27 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2 、会议以 5 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期 权激励计划期权数量和行权价格的议案》，关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨 健、郑晓清回避表决，其余 5 名董事参与表决。

根据公司《2013 年度利润分配预案》，以实施利润分配的股权登记日2014 年5 月30 日收市时公司总股本735,041,371 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第5 条规定，若 股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、 缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。鉴 于此，同意公司依据《股票期权激励计划（草案）修订稿》约定的方法对股票期

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权数量和行权价格进行调整。2013 年度利润分配实施后，授予激励对象的尚未 行权股票期权激励总数调整为1185.366 万份，行权价格调整为8.03 元。

北京市天元律师事务所对本次调整出具法律意见书，认为：公司本次调整股 票期权激励计划股票期权数量和行权价格已获得现阶段必要的批准与授权；公司 董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整，符合《证券 法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。

详情参见 2014 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及和行 权价格的公告》及 2014 年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京市天元律师事务所关于公司调整股票股票期权激励计划股票期权数量和行权 价格之法律意见书》。

公司独立董事对公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整发 表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

年 8 月 27 日

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