DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-066

东华软件股份公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第九次会议，在 2014 年 7 月 15 日以电子邮 件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 7 月 21 日上午 9:00 在公司会 议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持。本次会 议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划发 行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待 确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。为避免 公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票及可转债 继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

详见 2014 年 7 月 22 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事 项的停牌公告》（公告编号：2014-066）。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案》。

同意向光大银行申请 1.5 亿元综合授信，期限为 1 年，信用方式，其中流动 资金贷款 5 千万元，汇出汇款押汇业务 5 千万元，投标保函业务 5 千万元。此授 信额度可用于对公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科 技有限公司进行转授权使用。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 7 月 22 日

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