DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 17, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-060

东华软件股份公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第八次会议，于 2014 年 6 月 6 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 6 月 17 日上午 9:30 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名 监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于参与申请发起 设立海南银行股份有限公司的议案》；

公司拟作为发起人之一参与申请发起设立海南银行股份有限公司（暂定名， 正式名称以监管机构和工商部门核准为准，以下简称“海南银行”）的事项，公 司决定成立前期工作小组，就筹建海南银行事宜与其他企业和相关政府主管部门 进行沟通交流、依法签署和报送相关文件。

该事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、合作方 案及合作方式的确定、国家相关部门的审批情况以及不可抗力等多重因素。

详情参见 2014 年 6 月 18 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与发起设立海南银行的提示性公告》。 特此公告。

东华软件股份公司董事会

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2014 年 6 月 17 日