DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 10, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-040

东华软件股份公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第六次会议，于 2014 年 3 月 31 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 4 月 10 日上午 9：30 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司 2013 年年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司 2013 年年度报告》全文详见 2014 年 4 月 11 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度总经理 工作报告》；

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事会 工作报告》。

具体内容详见《东华软件股份公司 2013 年年度报告》第四节“董事会报告”， 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事蒋力、吴淼、郭庆旺、张守文分别向董事会提交了《2013 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会述职。独立董事述职报告 详见 2014 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决 算报告》；

2013 年，公司经营情况良好，营业总收入、营业利润、利润总额和净利润 保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 44.23 亿元，比上年同期增长 26.68%；营业利润 7.99 亿元，比上年同期增长 40.78%；利润总额 8.54 亿元，比 上年同期增长 38.58%；归属于上市公司股东的净利润 7.71 亿元，比上年同期增 长 35.44%。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

5、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控 制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见 2014 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分 配预案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，母公司净利 润为 526,340,584.94 元，提取法定盈余公积金 52,634,058.50 元，加上年初未分配 利润 736,891,003.03 元，减去 2012 年已分配现金股利 137,993,440 元，本年度可 供股东分配利润为 1,072,604,119.48 元。

本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数（注： 公司自 2014 年 2 月 7 日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发 生变化），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经权益分派后，剩余未分配利润滚 存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司2013 年度股东大会审议，批准后实施。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

• 7、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2014

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年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2013 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公 司提供了 13 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北 京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构，负责会计 报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 100 万元。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

8、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级 管理人员 2013 年度薪酬考核的议案》；

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考 核委员会对公司高级管理人员 2013 年度综合业绩考评结果，公司高级管理人员 共 10 人，年薪总计 465.05 万元。

关于 2013 年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司 2013 年年度报告》第七节。

9、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<东华软 件股份公司章程>的议案》；

本次公司章程修订内容，全文详见 2014 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）《东华软件股份公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

详情参见 2014 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开 2013 年年度股 东大会的通知》。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会 2014 年 4 月 10 日

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