DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Mar 19, 2014

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-036

东华软件股份公司

第五届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第四次会议，于 2014 年 3 月 14 日以电子邮 件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 3 月 19 日上午 9:30 以通讯 表决方式进行。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于追加投资设立 健康宝软件有限公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币1亿元， 设立“健康宝软件有限公司”，其中本公司出资人民币9900万元，占注册资本的 99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元，占注册资本的1%（以上各 项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2014年3月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于追加投资设立全资 子公司的公告》

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 3 月 19 日