DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-015

东华软件股份公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第一次会议，于 2014 年 1 月 14 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 1 月 24 日上午 11：00 在公司会议室召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议由苏根继先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下 决议：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会召集 人的议案》。

选举苏根继先生为公司第五届监事会召集人。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 1 月 25 日

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