DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2014-014

东华软件股份公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 东华软件股份公司（以下简称 公司 、本公司 ）第五届董事会第一次会议， 于2014年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年1 月24日上午10:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事 及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举 手表决，形成如下决议：

一、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举薛向东先生为公司第五届董事会董事长，吕波先生为公司第五届董事会 副董事长。任期与本届董事会一致。

薛向东先生、吕波先生简历详见刊登在2014年1月9日《中国证券报》证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第 三十七次会议决议公告》（公告编号：2014-001）

二、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》；

经董事长薛向东先生提名，聘任吕波先生为公司总经理。任期与本届董事会 一致。

吕波先生简历详见刊登在2014年1月9日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十七次会 议决议公告》（公告编号：2014-001）

三、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

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副总经理的议案》；

经总经理吕波先生提名，聘任夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、金伟先 生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、王佺先生、徐德力先 生、韩士斌先生、董国勇先生、阮晋先生为公司副总经理。任期与本届董事会一 致（简历详见附件）。

四、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》；

经总经理吕波先生提名，聘任杨健先生为公司董事会秘书。任期与本届董事 会一致（简历详见附件）。

公司董事会秘书杨健先生联系方式如下：

电话：010-62662188； 传真：010-62662299；

电子邮箱：strongyang@dhcc.com.cn。

联系地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层。

杨健先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

五、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》；

经总经理吕波先生提名，聘任叶莉女士为公司财务总监。任期与本届董事会 一致（简历详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见刊登在2014 年1 月 21 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东华软件股份公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

六、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》；

经总经理吕波先生提名，聘任高晗女士为公司证券事务代表。任期与本届董 事会一致（简历详见附件）。

公司证券事务代表高晗女士联系方式如下：

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电话：010-62662188；

传真：010-62662299；

电子邮箱：gaohan@dhcc.com.cn。

联系地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层。

高晗女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

七、会议以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 内审部经理的议案》；

经总经理吕波先生提名，聘任朱竞秀女士为公司内审部经理。任期与本届董 事会一致（简历详见附件）。

八、以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过了《关于选举董事会各专门委 员会委员的议案》；

• （1）董事会提名委员会委员：林中 同生辉 薛向东，林中任主席；

• （2）董事会战略委员会委员：范玉顺 薛向东 吕波，范玉顺任主席；

• （3）董事会审计委员会委员：耿建新 林中 杨健，耿建新任主席；

• （4）董事会薪酬与考核委员会委员：同生辉 耿建新 范玉顺 薛向东，同生

• 辉任主席。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 1 月 25 日

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附件：

相关人员简历

吕波先生 ：中国国籍，现年 51 岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用 软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大 ONYX 公司北京办事处销售 经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。吕波先生截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 1,418,730 股。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。

夏金崇先生 ：中国国籍，现年 50 岁，大学本科，工程师，长期从事行业应 用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工 业电脑应用技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、 副总经理。夏金崇先生截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 652,103 股。夏金崇 先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李建国先生 ：中国国籍，现年 45 岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件 开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副 总经理。李建国先生截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 569,343 股。李建国先 生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨健先生 ：中国国籍，现年46 岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金 属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会 秘书。杨健先生截止到2014 年1 月24 日，持有公司118,531 股。杨健先生与持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨健先生已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。

金伟先生 ：中国国籍，现年 57 岁，硕士研究生，工程师，长期从事行业应 用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在华北油田研究院计算机室、中海油

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总公司计算中心、意大利好利获得公司工作，现任本公司副总经理。金伟先生截 止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 61,738 股。金伟先生与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所惩戒。

高书敬先生 ：中国国籍，现年 47 岁，硕士研究生，经济师，曾任中远国际 贸易公司上海经营部进出口部门经理、中远国际货运公司质量管理体系专员、宁 波贝发集团公司总裁经营助理、北京东华诚信电脑科技发展公司管理部经理、管 理者代表、本公司行政企管部和质量控制部负责人，现任本公司副总经理。高书 敬先生截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 31,200 股。高书敬先生与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄杏国先生 ：中国国籍，现年 48 岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件 开发及计算机信息系统集成工作，曾在航空部 608 研究所、北京福伦德高新技术 产品商社工作，现任本公司副总经理。黄杏国截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公 司 31,200 股。黄杏国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林文平先生 ：中国国籍，现年 48 岁，硕士研究生，工程师，曾为北京理工 大学讲师，现任本公司系统集成部暨系统集成研发中心负责人。林文平截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 31,200 股。林文平先生与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。

刘志华先生 ：中国国籍，现年 44 岁，硕士研究生，工程师，曾任中国电信 163 省网工程、原邮电部移动局结算中心高额漫游数据结算工程等项目的负责人， 现任本公司软件开发部暨软件研究院负责人。刘志华截止到 2014 年 1 月 24 日， 持有公司 23,400 股。刘志华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

王佺先生 ：中国国籍，现年 40 岁，EMBA。2000 年至今就职于北京神州新 桥科技有限公司，最近五年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁，现任本

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公司副总经理。王佺先生截止到 2014 年 1 月 24 日，持有公司 311,442 股。王佺 先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐德力先生 ：中国国籍，现年 40 岁，硕士研究生。长期从事行业应用软件 开发及计算机信息系统集成工作，现任本公司副总经理、电力事业部总经理。徐 德力先生未持有公司股票。徐德力先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩士斌先生： 中国国籍，现年 48 岁，硕士研究生，工程师。长期从事行业 应用软件开发及计算机信息系统集成工作，现任本公司副总经理、医疗卫生事业 部总经理。韩士斌先生未持有公司股票。韩士斌先生与公司控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

董国勇先生： 中国国籍，现年 41 岁，本科。长期从事行业应用软件开发及 计算机信息系统集成工作，现任本公司副总经理、金融事业部总经理。董国勇先 生未持有公司股票。董国勇先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。

阮晋先生： 中国国籍，现年 41 岁，EMBA。长期从事行业应用软件开发及 计算机信息系统集成工作，现任本公司副总经理。阮晋先生未持有公司股票。阮 晋先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶莉女士 ：中国国籍，现年 41 岁，硕士研究生，会计师。曾任中软股份深 圳子公司（深圳英泰公司）会计，恒升集团财务部总经理，东华软件股份公司财 务部经理，现任公司财务总监。叶莉女士未持有公司股票。叶莉女士与公司控股 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

高晗女士： 中国国籍，现年27 岁，硕士研究生。2011 年5 月起任公司证券 部投资经理，现任本公司证券事务代表。高晗女士未持有公司股份。高晗女士与

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公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。高晗女士已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

朱竞秀： 中国国籍，现年 41 岁，本科，会计师。长期从事财务审计工作， 曾任北京市自来水集团首润集团财务部经理，现任本公司内审部经理。朱竞秀女 士未持有公司股份。朱竞秀女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。

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