DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

东华软件股份公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董 事，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第一次会议通过的关于聘任公司高 级管理人员的相关事项，发表独立意见如下：

经审阅本次会议拟选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认 为公司第五届董事会第一次会议选举薛向东先生为董事长，吕波先生为副董事长； 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员拥有履行职责所 具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举 和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；同意董事会聘任吕波先生为公 司总经理，杨健先生为公司董事会秘书；聘任夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、 金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、王佺先生、徐德 力先生、韩士斌先生、董国勇先生、阮晋先生为公司副总经理；聘任叶莉女士为公 司财务总监；以上人员任期三年，与董事会一致。

（以下无正文）

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2014 年1 月25 日

（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立 意见》之签章页）

耿建新 林 中 范玉顺 同生辉

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年 月 日