DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 15, 2014

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2014-007

东华软件股份公司

关于 2014 年第一次临时股东大会增补临时提案 并采用累积投票制差额选举独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”于 2014 年 1 月 9 日） 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《东华软件股份公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2014-004），公司定于 2014 年 1 月 24 日召开 2014 年第一次临时股东大会。 2014 年 1 月 15 日，公司董事会收到公司控股股东薛向东先生提交的《推选 范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》（以下简称“提案”、范 玉顺先生简历详见附件），并选举采举累积投票制差额选举的办法在公司 2014 年第一次临时股东大会上选举独立董事。提案内容如下：

“由于工作需要，本人作为公司控股股东拟推选范玉顺先生担任公司第五届 董事会独立董事候选人，连同其他四位独立董事候选人陈冲、耿建新、林中、同 生辉一并作为公司独立董事候选人提交公司 2014 年第一次临时股东大会以累 积投票方式审议进行差额选举，得票最高的四位将成为公司第五届董事会独立董 事。”

根据薛向东先生的提议，现拟补增《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独 立董事候选人的提案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

经核查，薛向东先生现持有本公司 13.86%的股份，其临时提案内容未超过 法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公 司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定， 经董事会提名委员会审查，范玉顺先生具备独立董事候选人资格。因此，同意将 上述提案直接提交于 2014 年 1 月 24 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会

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审议，并采用累积投票制差额选举独立董事。

公司第五届董事会董事候选人范玉顺先生简历见附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2014 年1 月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2014 年1 月16 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事候选人的补充独立意见》。 特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 1 月 16 日

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附件：

关于推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案

各位股东：

由于工作需要，本人作为公司控股股东拟推选范玉顺先生担任公司第五届董 事会独立董事候选人，连同其他四位独立董事候选人陈冲、耿建新、林中、同生 辉一并作为公司独立董事候选人提交公司 2014 年第一次临时股东大会以累积 投票方式审议进行差额选举，得票最高的四位将成为公司第五届董事会独立董事。 范玉顺先生简历：

范玉顺先生，中国国籍，现年 52 岁，毕业于清华大学自动化系，博士、教 授，现任清华大学自动化系教授。范玉顺先生未持有公司股份，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。范玉顺先生已取得中国证监会认可的独立董事 资格证书。

提案人：薛向东

2014 年 1 月 15 日

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