DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 8, 2014

东华软件股份公司

独立董事关于第五届董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为东华软件股份公司的独立董事， 对公司第四届董事会第三十七次会议审议通过的公司第五届董事会董事候选人 发表意见如下：

一、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 二、本次提名的第五届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关 于董事任职资格和条件的有关规定，具备了与职权要求相适应的能力和职业素 质，未发现有《公司法》 、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董 事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、同意公司提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健 先生、郑晓清女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈冲先生、耿建 新先生、林中先生、同生辉先生，为公司第五届董事会独立董事。

三、同意将本次董事会提名的第五届董事会董事候选人提交公司2014年第一 次临时股东大会选举。

（以下无正文）

2014 年1 月9 日

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（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于第五届董事候选人的独立意 见》之签章页）

蒋 力 郭庆旺 吴 淼 张守文

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