DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 8, 2014

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2014-001

东华软件股份公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 东华软件股份公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第三十七次 会议，于2013年12月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年1月8日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体 监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如 下决议：

一、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提名公司 第五届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司董事会提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先 生、郑晓清女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年；提名陈冲先生、耿 建新先生、林中先生、同生辉先生，为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业 版上市公司规范运作指引》。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：同意提名薛向东先生、 吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士为公司第五届董事 会非独立董事，提名陈冲先生、耿建新先生、林中先生、同生辉先生，为公司第 五届董事会独立董事。上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求 相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

会议通过的董事候选人将提交到公司2014 年第一次临时股东大会以累积 投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备 案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。公司第五 届董事会董事候选人简历见附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2014 年1 月9 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2014 年1 月9 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事候选人的独立意见》。 公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 董事及监事津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司参考类似上市公司董事及独立董事的津贴水平，并根据公司实际经营业 绩情况，同意将公司董事、独立董事津贴由每人每年5 万元（含税），调整为每 人每年6.6 万元（含税）；监事津贴由每人每年3 万元（含税），调整为每人每 年4.6 万元（含税）。

本议案需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

三 、 会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》；

详情参见2014 年1 月9 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2014 年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 1 月 9 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：第五届董事候选人简历：

1 、 独立董事候选人简历

陈冲 先生：中国国籍，现年 69 岁，毕业于北京大学物理系，教授级高工， 曾任电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长及正司 级巡视员，现任中国软件行业协会顾问。陈冲先生未持有公司股份，与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。陈冲先生已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。

耿建新 先生：中国国籍，现年 60 岁，博士研究生，教授，现任中国人民大 学会计系教授、中国会计学会理事、学部副主任、财政部会计准则委员会委员、 中国审计学会理事、学术委员会副主任、中国审计专业元研究生教指委委员。耿 建新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。耿 建新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

林中 先生：中国国籍，现年 53 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师，现 任华北计算技术研究所科技学位委员会副主席、全国信息安全标准化技术委员会 委员。林中先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。林中先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

同生辉 先生：中国国籍，现年 43 岁，博士研究生，副教授，现任中央财经 大学金融发展研究院常务副院长。同生辉先生未持有公司股份，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同生辉先生已取得中国证监会认可的独立董事 资格证书。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2 、 非独立董事候选人简历：

薛向东先生 ：中国国籍，现年 55 岁，大学本科，高级工程师，长期从事行 业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，任中国机械设备进出口总公司进口 处项目经理、中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部经理及总经理助理、加 拿大 ONYX 公司驻华首席代表；现任全国工商联执委；北京海淀区政协委员； 中国软件行业协会常务理事；中关村高新技术企业协会副会长；北京软件行业协 会副会长；中国传媒大学 MBA 实践导师；中国科学院研究生院 MBA 企业导师。 薛向东先生为公司的创始人，现任本公司董事长、公司的实际控制人，薛向东未 持有其他公司股权，未在其他公司或企业担任任何职务，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吕波先生 ：中国国籍，现年 51 岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用 软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大 ONYX 公司北京办事处销售 员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公 司副董事长、总经理。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

夏金崇先生 ：中国国籍，现年 50 岁，大学本科，工程师，长期从事行业应 用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工 业电脑应用技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、 副总经理。夏金崇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李建国先生 ：中国国籍，现年 45 岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件 开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副 总经理。李建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨健先生 ：中国国籍，现年 46 岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金 属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务负责人、董事

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

会秘书。杨健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郑晓清女士 ：中国国籍，现年43 岁，硕士研究生，曾在中国东南技术贸易 总公司、北京三金电子集团工作，现任本公司董事、市场部经理。郑晓清女士与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==