DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 24, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-072

东华软件股份公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第三十六次会议，在 2013 年 12 月 14 日以 电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 12 月 24 日上午 9:00 以 通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合 授信业务的议案》；

同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信5亿（含现 有业务余额），额度有效期(提款期）一年。业务品种：1、流动资金贷款、银行 承兑汇票、非融资性保函额度45000万元（其中流动资金贷款额度不超过30000 万元）；2、信用证、进口押汇（含同业代付）及远期结售汇保证金（人民币及外 币）等值人民币额度5000万元。每笔押汇及代付融资期限最长不超过6个月，其 余业务期限最长不超过12个月。最低执行同档次贷款基准利率及规定费率，担保 方式为信用，由法定代表人薛向东及其配偶郭玉梅承担个人无限连带保证责任。 特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 12 月 25 日

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