DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-070

东华软件股份公司

第四届董事会第三十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第三十五次会议，于 2013 年 12 月 1 日以电 子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 12 月 10 日上午 9:30 在 公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《东华软 件股份公司章程》的议案；

根据公司因股票期权激励计划第一期共有342 名激励对象办理期权行权而 增加注册资本的实际情况，以及公司2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》中对董 事会的授权，对《东华软件股份公司公司章程》相关内容作出如下修改：

将原《东华软件股份公司公司章程》中第六条“公司注册资本为人民币 689,967,200 元”修改为“公司注册资本为人民币694,303,610 元”；第十九条 “公司股份总数为689,967,200 股，公司的股本结构为：普通股689,967,200 股，无其他种类股票”修改为“公司股份总数为694,303,610 股，公司的股本结 构为：普通股694,303,610 股，无其他种类股票”。

《东华软件股份公司章程》全文详见2013 年12 月11 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于北京东方通 科技股份有限公司首次公开发行股票时发售公司所持部分的议案》；

公司现持有北京东方通科技股份有限公司（以下称“东方通”）11.5%的股 份。东方通已于 2012 年 7 月 24 日通过中国证监会创业板发行审核委员会审核。

根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》和 2013 年 12 月 2 日发布的《首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份暂行规定》的相关要求，东方通拟调整原发行方案，首次公开发行股票时 根据询价结果可能涉及老股转让事宜。

公司同意东方通调整后的发行方案，在东方通首次公开发行股票时与其他股 东按发行前持股比例公开发售部分股份，并承担该等股份发售对应的承销费用。

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

详情参见2013年12月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《东华软件股份公司关于召开2013年第二 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 12 月 11 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==