DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 13, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-057

东华软件股份公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第三十二次会议，在 2013 年 11 月 4 日以电 子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 11 月 13 日上午 9:00 以通 讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案》。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请两年期集团综合授 信（含原有授信），单笔业务总额不超过人民币4.36亿元。其中流动资金贷款1.5 亿元、开立国内信用证额度1亿元、保证额度7,600万元、一类贸易融资额度1.1 亿元。额度具体分配方案为：东华软件股份公司2.48亿元，公司全资子公司北京 神州新桥科技有限公司1.48亿元，北京联银通科技有限公司4000万元，全资子公 司在使用建行授信额度时由本公司提供最高额保证。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司提供担保的议案》；

同意全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行北京市分行申 请综合授信人民币 1.48 亿元；同意全资子公司联银通科技有限公司申请综合授 信人民币 4000 万元，使用时均由本公司提供最高额保证。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

2013 年 11 月 14 日

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