DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

东华软件股份公司监事会

关于股票期权激励计划相关事项的核查意见

一、关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的核查意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员 发生变化，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，相关2 名人员不再符合 《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件，同意公司取消相关股票期权， 并办理注销手续。

本次调整后的343 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关 备忘录3 号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

二、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的核查意见

监事会对公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象进行核查， 认为：《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第一个行权期 已满足行权条件，可行权的343 名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向 本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本 次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划 规定的第一个行权期内行权。

东华软件股份公司

2013 年10 月29 日

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