DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 10, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-045

东华软件股份公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第三十次会议，在 2013 年 10 月 1 日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2013 年 10 月 10 日上午 9:00 以通讯 表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长 薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信业务的议案》。

同意公司向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请综合授信业务，授信 额度 3 亿元，额度有效期一年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融 资性保函（含外币保函）、进口开证（含转口）和进口押汇或代付（含转口）。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司提供担保的议案》；

同意全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行股份有限公司北京 奥运村支行申请综合授信人民币 6000 万元；同意全资子公司北京东华合创科技 有限公司申请综合授信人民币 2000 万元；同意全资子公司北京联银通科技有限 公司申请综合授信人民币 1000 万元，三家全资子公司使用额度合计不超过人民 币 6000 万元，使用时均由本公司提供连带责任担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 10 月 11 日

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